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Según el juez Casanello Cristina no está involucrada en “la ruta del dinero K”

El juez que investiga la denominada “Ruta del dinero K” manifestó que la publicación de los videos fueron “una sorpresa”

“Cuando se habla de que la causa va lenta, no tienen idea. El lavado de dinero es un delito muy complejo. Para procesar a los imputados, tuvimos que recurrir a jurisprudencia española porque acá no la había”, declaró el juez.

El magistrado recordó que para actuar debe regirse por lo que indica la Constitución: “Los jueces no vamos por la calle con un revolver evitando un delito, ni actuando sin que un fiscal haga un requerimiento de instrucción”, se defendió, antes las críticas por la demorada orden de allanamiento de La Rosadita.

“Si hubiera actuado antes, los allanamientos hubiesen sido nulos. Se habla con absoluto desconocimiento”, criticó el funcionario judicial, que una y otra vez hizo foco en la dificultad que conlleva la investigación de un delito por lavado de dinero.

“Este es un rompecabezas en el que se junta una y otra prueba. Lo del video lo que hace es unir en un lugar a un conjunto de gente en una situación dada, muy concreta; por eso esta prueba cambia todo el escenario y provoca el llamado a indagatoria”, explicó Casanello.

En ese sentido, el juez federal remarcó que las imágenes donde se ve a un grupo de empresarios contando millones de dólares en una financiera es “una prueba con una contundencia que no se tenía”.

Al ser consultado sobre si es delito contar dinero, el magistrado aclaró: “Depende en qué situación. Acá lo que determina el llamado es el dónde, el cuándo y el cómo. Puede ser que no sea delito en un banco, acá las circunstancias son distintas…”.

Para dejar en claro cómo es la operatoria del lavado de dinero, Casanello resumió: “Consiste en introducir dinero de origen ilícito en el mercado formal. Lo primero que hacemos los jueces es verificar si quienes están involucrados fueron condenados por algún delito”. Lo que quiere decir esto es que debe haber un delito precedente.

En este caso -reveló el funcionario judicial- la búsqueda de los antecedentes de quienes aparecen en la grabación “arrojó que habían sido denunciadas varias veces en otras causas, aunque no tenían condena”.

“Hay un cuadro indiciario complejo, varias fichas de un complejo rompecabezas. Hay información de un fraude tributario que podría ser el delito precedente”, adelantó.

Finalmente Casanello admitió que próximamente podría declarar Federico Elaskar, el financista que era propietario de SGI y en su momento denunció -aunque luego se desdijo- cómo operaban los supuestos lavadores de dinero. Este hombre se encuentra bajo custodia de la Policía Metropolitana.

Sebastián Casanello, juez federal que instruye la causa de la ruta del dinero