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La AFIP avanza contra Cristóbal López y realizó operativos en un Casino

Se trata del Casino Flotante de Puerto Madero. Se presentaron 80 inspectores. Las otras medidas.

Inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaron operativos de control fiscal en el Casino de Puerto Madero y en el Banco Finansur, ambos propiedad del empresario K Cristóbal López.

Fuentes del organismo informaron que alrededor de 80 inspectores fueron al Casino Flotante que está en la zona de Puerto Madero y realizaron verificación de la situación del personal, arqueo de caja, inventario y seguimiento de cheques por montos superiores a 100.000 pesos.

En tanto, la AFIP le pidió al Banco Finansur documentación de la venta del 70% de su paquete accionario a Indalo Entertaiment Group, operación que se realizó en marzo del 2012 y que se aprobó recién en mayo de 2015.

Estos operativos se concretan luego de que la dependencia fiscal presentara hace dos semanas una denuncia penal contra los titulares del denominado Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta.

“El presunto delito se basaría en que habrían simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva?, informó en esa oportunidad la AFIP a través de un comunicado.

A esto se suma la decisión del Gobierno nacional de intervenir la concesión de la ruta Ezeiza-Cañuelas, que estaba a cargo de empresas relacionadas con Cristóbal López, por presuntos “incumplimientos de obligaciones” con el Estado, entre otras cuestiones.